拆迁引发的血案2（1/2）
市公安局刑侦支队，9月19日上午9:15
叶子坐在电脑前，双眼紧盯着屏幕上的数字。过去十二个小时里，他一直在分析孙志强留下的财务资料。那些从宏远大厦顶层抢救出来的文件，包含了大量银行流水、合同协议和秘密账本。
找到了。叶子喃喃自语，用鼠标点击了一份加密的电子文档。
屏幕上显示出一份详细的资金流向表。在过去两年中，宏远公司向一个名为海天贸易有限公司的账户转账超过三千万元。这家公司的注册地在深圳，法人代表叫林建华，但叶子通过工商查询发现，这个林建华只是一个挂名的傀儡。
海天贸易...叶子调出了公司的详细信息，成立时间：2022年3月，注册资本：1000万元，经营范围：进出口贸易、咨询服务...
表面上看，这是一家再普通不过的贸易公司，但叶子注意到一个细节——公司的注册地址在深圳市福田区的一个写字楼里，而那栋写字楼的其他楼层，大多是一些空壳公司和金融机构。
这个地址有问题。叶子站起身来，拿着资料走向马志强的办公室。
马志强正在和刘国强讨论案件的后续处理工作。看到叶子进来，他放下手中的文件：叶子，有什么发现？
马队，我在孙志强的财务资料中发现了一个重要线索。叶子将打印出来的资料放在桌上，宏远公司在过去两年中，向深圳一家名为海天贸易的公司转账超过三千万。
马志强接过资料，仔细查看：海天贸易？没听说过。
我也没听说过，但这家公司很可疑。叶子指着资料上的信息，首先，公司的注册地址很奇怪，在福田区的一个写字楼里，但那个地址同时注册了十几家公司。
典型的空壳公司操作手法。刘国强插话道，用来洗钱或者转移资产。
其次，我查了这家公司的银行流水，发现它的大部分收入都来自全国各地的小型房地产公司，而这些公司都有一个共同点——都涉及过暴力拆迁项目。
马志强眼睛一亮：你是说，这是一个专门为房地产黑恶势力洗钱的空壳公司？
很有可能。叶子点头，而且我发现了更有趣的事情。
他从文件夹中取出另一份文件：这是孙志强个人账户的流水记录。在三个月前，他收到了一笔来自国外的汇款，金额是五百万美元。
国外汇款？刘国强皱眉，谁汇给他的？
这就是问题所在。叶子指着汇款记录，汇款方是一家名为IntGroup的美国投资公司，但用的是离岸账户，很难追踪到具体的汇款人。
马志强沉思片刻：五百万美元...这在房地产项目中算是大数目了。会不会是投资款？
如果是正当投资，为什么要用离岸账户？而且时间点也很巧合。叶子调出另一个文件，这笔汇款到账后不到一周，孙志强就开始了城东棚户区的暴力拆迁。
刘国强和马志强对视一眼，都意识到这个案子比他们想象的要复杂得多。
立即联系深圳警方，请求协查海天贸易公司的详细情况。马志强做出决定，同时，向省厅汇报这个发现，申请启动跨区域协作机制。
叶子立即开始联系相关部门。
深圳市公安局经侦支队，9月19日下午2:30
深圳方面对江城警方的协查请求非常重视。经侦支队长陈建华亲自接待了马志强一行三人。
马队长，你们带来的这个案子确实很严重。陈建华指着桌上的资料，海天贸易公司我们已经关注很久了。
马志强有些意外，你们早就发现了？
是的。去年年底，我们接到举报，说这家公司有洗钱嫌疑。陈建华翻开一份档案，经过半年多的跟踪调查，我们发现它确实是一个大型洗钱网络的节点之一。
能详细说说吗？
海天贸易公司表面上做进出口贸易，实际上是为全国各地的房地产黑恶势力提供洗钱服务。陈建华指着一张关系图，他们的客户遍布十几个省市，涉及的违法资金超过五十亿元。
马志强仔细查看着关系图，发现其中不少公司他都听说过，都是在一些暴力拆迁项目中臭名昭着的企业。
那你们为什么一直没有采取行动？刘国强问道。
证据不足。陈建华叹了口气，这些空壳公司的操作手法很隐蔽，很难找到直接的犯罪证据。而且，我们怀疑背后还有更大的保护伞。
保护伞？
是的。能够在全国范围内建立如此庞大的洗钱网络，没有政府内部人员的配合是不可能的。陈建华压低声音，我们怀疑，可能涉及某些高级别官员。
这句话让在场的三个人都感到了压力。如果真的涉及到高级别官员，那么这个案子的复杂程度将超出他们的想象。
那你们下一步打算怎么办？叶子问道。
我们正在申请上级批准，准备进行一次大规模的收网行动。陈建华看了看时间，不过，你们的到来倒是给了我们一个机会。
什么机会？
海天贸易公司的实际控制人是林建华，但我们一直没有找到他。陈建华解释道，如果你们能提供更多关于江城这边的线索，或许能帮助我们锁定他的位置。
叶子想起孙志强留下的资料：我们在孙志强的办公室里找到了一些文件，里面提到了林建华的一些情况。据说他经常往返于深圳、香港和澳门之间。
这个信息很重要。陈建华立即拿起电话，我让香港警务处的同事协助查询林建华的出入境记录。
香港警务处总部，下午4:45
香港方面的反馈速度出乎意料。不到一个小时，香港警方就提供了林建华的详细出入境记录。
根据我们的记录，林建华在过去一年中往返香港23次，每次停留时间都不长，通常是2-3天。香港警方的联络官说道，值得注意的是，他每次来港都会与一个名叫DavidWong的美国人见面。
DavidWong？马志强皱眉，这个人是谁？
美国公民，在香港经营一家投资公司。联络官调出资料，IntGroup，就是你们提到的那家美国投资公司。
马志强心中一动：所以，林建华和DavidWong之间有直接联系？
不仅如此。联络官继续说道，我们还发现，DavidWong在香港的银行账户与内地的多个洗钱网络都有资金往来。
这下，整个资金链条变得清晰起来。国外的资金通过IntGroup进入香港，然后通过林建华的海天贸易公司在内地进行洗钱，最终流向各地的房地产黑恶势力。
我们需要立即对林建华实施抓捕。马志强做出决定，同时冻结所有相关的银行账户。
但是...陈建华有些犹豫，我们没有确凿证据证明林建华参与了犯罪活动。
那就创造一个机会。马志强眼中闪过一丝冷光，我们可以设计一个局，引他现身。
深圳市福田区，海天贸易公司，9月20日上午8:00
海天贸易公司位于福田区一栋商务楼的18层。从外表看，这只是一个普通的办公室，但叶子通过昨天的暗中观察发现，每天早上9点到下午6点，都有不少人在这里进出。
就是这里。叶子指着18层的窗户，根据物业公司的记录，海天贸易公司租用了整个楼层。
马志强观察着大楼的布局：出入口有几个？
两个，一个是正门的电梯，另一个是后门的消防通道。叶子指着大楼平面图，正门有保安24小时值班，后门相对容易潜入。
那就从后门进去。马志强做出了决定，但我们不能直接冲进去，需要先确认林建华是否在里面。
就在这时，一辆黑色奔驰轿车缓缓驶到大楼前。一个身穿深色西装的中年男人从车上下来，正是他们在照片上见过的林建华。
目标出现了。叶子压低声音，他一个人来的。
林建华走进大楼，乘坐电梯上了18层。马志强看了看时间：给他十分钟，然后我们从后门进入。
十分钟很快就过去了。马志强、叶子和一名深圳经侦支队的民警悄悄来到大楼后门。后门的保安正在打盹，很容易就被制服了。
三人迅速进入大楼，乘电梯来到18层。海天贸易公司的办公室就在电梯口旁边，门上挂着公司的招牌。
马志强轻轻推了推门，发现门没有锁。他做了一个手势，示意叶子和小王（深圳民警）跟上。
办公室里静悄悄的，只有几台电脑还开着。叶子仔细观察着办公环境：十几张办公桌整齐排列，但大部分都是空的。文件柜里放着各种合同和账本，看起来很正规。
这里不像是一个洗钱窝点。小王嘀咕道。
真正的犯罪证据通常不会放在明面上。叶子一边说，一边打开电脑，让我看看他们的电子账本。
就在这时，办公室的门突然被推开了。林建华走了进来，看到三个人后，脸色瞬间变得煞白。
你们是谁？为什么闯入我的办公室？他故作镇定地问道。
林建华先生，我们是警察。马志强亮出证件，请配合我们的调查。
林建华看到证件后，知道事情败露了。他没有反抗，只是冷冷地说道：我早就料到会有这一天。
你涉嫌参与洗钱和资助黑恶势力，现在正式对你实施逮捕。马志强上前给他戴上手铐。
就在这时，办公室的电话突然响了。叶子接起电话，电话里传来一个男人的声音：林总，那份合同已经准备好了，您什么时候过来签字？
叶子看了看林建华：是找你的。
林建华苦笑：看来我的客人到了。
什么客人？马志强问道。
一个很重要的合作伙伴，约好了今天上午来谈生意。林建华的表情变得凝重，如果让他知道我被捕了，可能会引起不必要的麻烦。
马志强想了想：让他进来，我们当面谈谈。
不行！林建华急忙说道，这个人很危险，最好不要惹他。
正因为危险，我们才更要见见他。马志强的态度很坚决，带他上来，就说林总已经在等他了。
林建华知道无法拒绝，只好按照马志强的意思给那个神秘客人打了电话。
二十分钟后，电梯门再次打开。一个身穿白色衬衫的外国人走了进来，看起来四十多岁，金发碧眼，一副成功商人的模样。
林总，不好意思，路上堵车...他话说到一半，看到了办公室里的警察，顿时愣住了。
DavidWong先生，很高兴见到你。马志强走上前去，我是江城市公安局的马志强。
DavidWong的脸色变得极其难看：你们是什么人？为什么会在这里？
我们是来调查一起跨国洗钱案的。马志强直截了当地说道，而你，Mr.Wong，是我们的重点调查对象。
DavidWong试图保持镇定：我不知道你在说什么，我和这些事情没有关系。
是吗？叶子走上前来，手里拿着一份文件，那你能解释一下，为什么你的IntGroup向海天贸易公司转账五百万美元吗？
DavidWong看到文件后，知道再也无法抵赖。他沉默了许久，然后缓缓说道：好吧，我承认。但这件事比你们想象的要复杂得多。
什么意思？
林建华只是我们在中国的一个合作伙伴，真正的幕后老板另有其人。DavidWong的表情变得严肃，如果你们想彻底摧毁这个网络，就必须找到真正的控制者。
真正的控制者是谁？马志强急切地问道。
我不知道他的真实姓名，只知道他的代号——。DavidWong说道，他是一个很有权势的人，在美国和欧洲都有庞大的商业帝国。
他有在中国的联系方式吗？
有，但你们绝对想不到。DavidWong犹豫了一下，他经常以一个慈善家的身份出现在中国各地，资助一些教育和扶贫项目。
这个消息让在场的警察都感到震惊。一个国际洗钱网络的幕后老板，竟然以慈善家的身份在中国活动？
他的名字是什么？叶子问道。
我不能说。DavidWong摇头，如果我说出来，我和我的家人都会有生命危险。
我们可以保护你的安全。马志强保证道。
那也没用。DavidWong苦笑，老板的势力范围很广，没有人能够真正保护我。
就在这时，办公室外传来了警笛声。大批警察冲了进来，将DavidWong和林建华团团围住。
马队长，我们奉命支援。一名警官走过来汇报道，上级已经批准了对这个洗钱网络的全面打击行动。
马志强点点头，然后对DavidWong说道：现在你看到了，你已经无处可逃了。最好的选择就是配合我们的调查，争取宽大处理。
DavidWong沉默了很久，最终点了点头：我愿意配合，但我有一个条件。
什么条件？
保护我的家人。他们在美国，如果知道我背叛了他，他们都会有危险。
我们可以联系美国警方，为你家人提供保护。马志强承诺道。
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