第510章 资金异动牵出黑链，虚拟货币成洗钱迷雾（1/2）

李军案宣判生效的次月，吴州迎来了初春。

乍暖还寒的风里，带着草木复苏的气息，苏瑾团队刚完成“模仿型犯罪防控机制”的推广工作，正准备休整片刻，市公安局经侦支队的一封协查函，打破了短暂的平静。

协查函中提及，近三个月来，吴州多家银行监测到数十个个人账户存在异常资金流动，单笔转账金额多在5万至20万之间，转账对象分散且陌生，资金最终均通过第三方支付平台流向境外，疑似涉及跨境赌博洗钱。

“苏队，经侦那边初步排查后发现，这些异常账户的持有人，大多是20至40岁的青壮年，其中有不少人曾有网络赌博的前科。”赵鹏将协查函和初步排查报告放在苏瑾办公桌上，“更关键的是，经侦技术人员追踪资金流向时发现，境外收款方并非实体公司，而是多个匿名的虚拟货币钱包地址，资金到账后迅速通过混币服务拆分转移，追踪难度极大。”

苏瑾眉头紧锁，跨境赌博洗钱本就因地域限制、资金隐蔽性强难以侦查，如今加上虚拟货币这个“保护伞”，案件的复杂度更是直线上升。她立刻召集团队开会，林娜作为团队的技术核心，看到报告后立刻敏锐地察觉到关键：“虚拟货币的去中心化特性让交易难以追踪，但区块链的不可篡改性是它的致命弱点。

只要能获取到初始的交易哈希值，我们就能顺着区块链的交易链，一步步追溯资金的流向，哪怕经过多次混币拆分，也能找到关键的中转节点。”

司徒亮也补充道：“跨境赌博平台往往会通过境外服务器搭建网站，利用VPN、代理IP等工具躲避境内监管。这类平台的运营者通常具备较强的反侦查意识，会频繁更换服务器地址和域名，我们需要同步开展境外服务器的定位工作，这是打击此类犯罪的关键一环。”

基于此，苏瑾迅速制定了初步侦查方案：“第一，林娜带领技术小组，对接经侦支队，获取所有异常账户的资金流水、第三方支付平台的交易记录以及初始的虚拟货币钱包地址和交易哈希值，全力追踪虚拟货币的交易链；第二，赵鹏带领侦查小组，对异常账户的持有人进行逐一走访询问，了解他们参与赌博的渠道、平台名称、充值提现方式以及是否接触过平台的推广人员或代理；第三，技术科同步开展境外服务器的定位工作，收集相关赌博平台的域名、IP地址等信息，尝试锁定服务器的物理位置；第四，司徒亮负责分析此类犯罪的运营模式和嫌疑人心理特征，为后续的侦查和审讯提供指导。”

方案确定后，各小组立刻行动。林娜第一时间对接经侦支队，获取了完整的资金流水和虚拟货币交易数据。她带领技术小组，利用专业的区块链浏览器，输入初始的交易哈希值，很快就找到了对应的交易记录。记录显示，资金从境内个人账户转入第三方支付平台后，被兑换成泰达币，转入多个匿名的虚拟货币钱包地址。

“苏队，这些钱包地址大多是‘一次性钱包’，资金到账后不到10分钟，就被转入了更大的中转钱包，随后通过混币服务进行拆分。”林娜指着电脑屏幕上的交易链图谱说道，“混币服务会将多个用户的虚拟货币资金混合在一起，再重新拆分转出，以此掩盖资金的原始流向。不过我们通过分析交易时间、金额和手续费等细节，已经初步锁定了3个核心中转钱包地址，这些地址的资金流向高度集中，很可能是赌博平台的核心资金池。”

为了进一步追踪核心中转钱包的资金去向，林娜团队通宵达旦地分析区块链数据。他们发现，这些核心钱包的资金，最终会转入几个境外的大型虚拟货币交易所，兑换成比特币后再次转入匿名钱包，形成了一条完整的洗钱闭环。“这些境外交易所大多不受境内监管，我们需要联系国际刑警或当地警方协助调查，才能获取交易所的用户信息和资金提现记录。”林娜说道。

与此同时，赵鹏带领的侦查小组也取得了进展。他们走访了第一个异常账户持有人张强，张强是一名个体户，面对民警的询问，起初还试图隐瞒：“我就是正常的生意往来，没有参与什么赌博。”赵鹏拿出他的资金流水记录，上面清晰地显示着他多次向陌生账户转账，且转账时间多在凌晨：“这些陌生账户的持有人我们已经核实过，都与一家境外赌博平台有关。你要是不配合，就涉嫌参与跨境赌博和洗钱，后果你清楚。”

张强的心理防线瞬间崩溃，他低着头说道：“我是去年10月通过一个微信好友介绍，接触到‘盛世娱乐’这个赌博平台的。平台上有百家乐、老虎机、体育投注等多种玩法，一开始我赢了几千块，后来越陷越深，前后投入了50多万，现在不仅输光了所有积蓄，还欠了一屁股债。”

“你是如何向平台充值和提现的？有没有见过介绍你参与赌博的微信好友？”赵鹏追问。张强回忆道：“充值需要通过平台提供的第三方支付链接，转账后截图发给客服，客服确认后就会给我的平台账户充值虚拟筹码。

提现的话，需要在平台上申请，客服会给一个虚拟货币钱包地址，提现金额会以USDT的形式转到这个地址上。我从来没见过那个微信好友，他只是给我发平台链接和充值指引，后来我输光钱后，他就把我拉黑了。”

侦查小组随后又走访了其他异常账户持有人，他们的描述与张强基本一致，均是通过微信、QQ等社交软件被陌生人介绍，参与“盛世娱乐”赌博平台的赌博，充值提现方式也完全相同。这进一步印证了“盛世娱乐”就是这起跨境赌博洗钱案的核心平台。

技术科在收集“盛世娱乐”平台的相关信息时，却遇到了不小的困难。该平台的域名频繁更换，且需要通过特定的VPN才能访问。技术人员尝试访问平台当前的域名，发现网站页面设计隐蔽，采用了高强度的加密技术，无法直接获取后台数据。

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